Как Проверить Компанию на Надежность по Названию • Доначисление налогов

Недобросовестные компании умеют производить хорошее впечатление, поэтому ФНС России рекомендует пользоваться всеми доступными официальными источниками информации о юридических и физических лицах, а также предупреждает, что ответственность за выбор контрагента полностью лежит на вашей компании.

Поиск организаций, юридических лиц и ИП по ИНН или названию на

  • несовпадение кодов деятельности с нишей, в которой работает компания;
  • слишком частая смена учредителей — примерно раз в несколько месяцев;
  • записи о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП на основании информации из открытых источников;
  • минимальный размер уставного капитала в 10 000 ₽ при том, что компания позиционирует себя очень надежной.

6. Сервис для проверки паспорта. Можно проверить действительность паспорта представителя контрагента, директора и учредителей. Работать или нет с компанией, у которой директор имеет недействительный паспорт, — вопрос чисто риторический. Для проверки паспорта от вас потребуется серия и номер документа. По итогу вы узнаете, действует ли он сейчас.

Как проверить контрагента: обзор сервисов — Сервисы на vc. ru

Сервис для получения выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Проверить на сайте налоговой себя и контрагента по ИНН можно, получив выписку из реестра юрлиц и ИП. В выписке будет отражена основная информация: дата регистрации, место постановки на учет и т. д. Если информации о партнере нет — он не зарегистрирован.
Проявляйте осмотрительность, чтобы обезопасить себя от контрагентов-мошенников. А может быть и наоборот в цепочке связей вы увидите лиц, с которыми бы точно не стали связываться.

юрист

Недобросовестные компании умеют производить хорошее впечатление, поэтому ФНС России рекомендует пользоваться всеми доступными официальными источниками информации о юридических и физических лицах, а также предупреждает, что ответственность за выбор контрагента полностью лежит на вашей компании.

Знаете ли Вы хорошего юриста по правам собственности?
ДаНет

Система проверки контрагентов Эксчек Про

6. Сервис для проверки паспорта. Можно проверить действительность паспорта представителя контрагента, директора и учредителей. Работать или нет с компанией, у которой директор имеет недействительный паспорт, — вопрос чисто риторический. Для проверки паспорта от вас потребуется серия и номер документа. По итогу вы узнаете, действует ли он сейчас.

10 полезных сайтов для официальной проверки вашего контрагента — Офтоп на vc. ru

Сервис для получения выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Проверить на сайте налоговой себя и контрагента по ИНН можно, получив выписку из реестра юрлиц и ИП. В выписке будет отражена основная информация: дата регистрации, место постановки на учет и т. д. Если информации о партнере нет — он не зарегистрирован.
Проявляйте осмотрительность, чтобы обезопасить себя от контрагентов-мошенников. А может быть и наоборот в цепочке связей вы увидите лиц, с которыми бы точно не стали связываться.

Бывает, что дела заводят на конкретного человека в компании, или что решение вынесено недавно. Поэтому не лишним будет проверить учредителей, руководителей и саму компанию на наличие исполнительных производств. Это — дела после суда, переданные приставам.

Как проверить надежность контрагента по ИНН и зачем это делать

Можно устроить и дополнительную проверку контрагента — например, проверить подлинность лицензий и посмотреть, нет ли компании в реестре недобросовестных поставщиков. А еще посмотреть в другом реестре, к какому типу бизнеса относится контрагент. Если у него микробизнес, при этом он говорит об обратном, это должно насторожить.

эксперт
Мнение эксперта
Петров Алексей, главный консультант и оператор
По всем вопросам обращайтесь ко мне!
Задать вопрос эксперту
Бесплатная проверка контрагентов – Контрагентио • Во втором поиск идет по ИНН компании вы видите всех, кто не может ей руководить. 10 полезных сайтов для официальной проверки вашего контрагента. Смело обращайтесь со всеми своими вопросами, я отвечу в течение рабочего дня!

Как проверить контрагента? Бесплатные способы |

7. Сервис проверки доверенности представителя. Работая с представителем, сразу запросите нотариальную доверенность на право действовать от имени фирмы. Если он с легкостью вам ее представил, то не поленитесь проверить ее содержание и действительность. Для этого введите номер и дату доверенности.
Функционал у системы проще, чем у СПАРКа и Контур. В выписке будет отражена основная информация дата регистрации, место постановки на учет и т.

баннер

Повторим: признаки недобросовестного контрагента

Посмотрите, есть ли прибыль у компании
Сервис для получения выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Проверить на сайте налоговой себя и контрагента по ИНН можно, получив выписку из реестра юрлиц и ИП. В выписке будет отражена основная информация: дата регистрации, место постановки на учет и т. д. Если информации о партнере нет — он не зарегистрирован. Для оценки аффилированности связи между собой различных юрлиц и их директоров, учредителей.
Проверить судится ли организация (или физлицо) в арбитражном суде — kad.arbitr.ru. Поиск по наименованию, ИНН, ОРГН или номеру дела. Информация об истце, ответчике, их адресах, цене иска, движении дела, а также доступны все судебные акты.

Перепроверьте доверенность от имени юрлица

  • стоимость — цена на пакет с полным набором функций — от 57 500 рублей, пакеты дешевле дают меньше возможностей;
  • финансовый анализ не интерактивный — его можно только выгрузить;
  • для запроса сведений об иностранных компаниях нужно доплатить 12 500 руб;
  • операция обновляется в срок от 5 до 7 дней (задержка больше чем у «СПАРК» и «Прима-Информ»);
  • нет информации о заблокированных счетах компаний.

Начните проверку с запроса интересующих документов у партнера. Если он отказывается их дать или тянет время, используйте интернет. Есть платные и бесплатные сервисы для проверки. Большей части бесплатных сайтов хватит, чтобы выявить недобросовестных лиц и злоумышленников. Чтобы уменьшить риски бизнеса проверьте себя и контрагента в следующих сервисах.

Доначисление налогов

Невозможность выхода на связь с руководителем будущего партнера. Недобросовестные лица будут работать с вами через представителей, а информацию о реальном директоре или учредителях стараться утаить. Да и сам представитель не будет торопиться с подтверждением полномочий — забыл доверенность дома, оставил в машине, съел хомяк и т. д.
Бывает, что сведения в ЕГРЮЛ меняют из-за того, что учредитель поменял фамилию. На таких адресах регистрируются и порядочные фирмы, которые экономят на аренде офиса.

Сведения о юрлицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года — service.nalog.ru/zd.do. Чтобы понять «живая» ли фирма или брошенная и для оценки её платежеспособности

Посмотрите, не дисквалифицирован ли управленец

Начните проверку с запроса интересующих документов у партнера. Если он отказывается их дать или тянет время, используйте интернет. Есть платные и бесплатные сервисы для проверки. Большей части бесплатных сайтов хватит, чтобы выявить недобросовестных лиц и злоумышленников. Чтобы уменьшить риски бизнеса проверьте себя и контрагента в следующих сервисах.

эксперт
Мнение эксперта
Петров Алексей, главный консультант и оператор
По всем вопросам обращайтесь ко мне!
Задать вопрос эксперту
Посмотрите, сколько фирм в управлении у директора • Бывает, что сведения в ЕГРЮЛ меняют из-за того, что учредитель поменял фамилию. На таких адресах регистрируются и порядочные фирмы, которые экономят на аренде офиса. Смело обращайтесь со всеми своими вопросами, я отвечу в течение рабочего дня!

Проверьте, не банкрот ли компания

Невозможность выхода на связь с руководителем будущего партнера. Недобросовестные лица будут работать с вами через представителей, а информацию о реальном директоре или учредителях стараться утаить. Да и сам представитель не будет торопиться с подтверждением полномочий — забыл доверенность дома, оставил в машине, съел хомяк и т. д.
Чтобы понять живая ли фирма или брошенная и для оценки её платежеспособности. И если заключить с ним договор, вы просто потеряете деньги вернуть их будет очень и очень сложно.

баннер

Как проверить контрагента: пошаговая инструкция

Проверьте паспорт индивидуального предпринимателя или руководителя компании
Бывает, что с виду все нормально: юрлицо зарегистрировано как налогоплательщик, сведений о банкротстве нет, нет судов и исполнительных производств. И прибыли тоже нет. Если в этом случае заключить договор с контрагентом, вы можете просто не дождаться от него исполнения обязательств. Найти на карте и проверить реальное существование земельного участка или дома здания, строения.

🟠 Пройдите опрос и получите консультацию бесплатно

🟠 Введите свой вопрос в форму для консультаций

Понравилось? Поделись с друзьями:
Оставить отзыв

Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.

МоскваСанкт-ПетербургНовосибирскЕкатеринбургКазаньНижний НовгородОмскСамараРостов на ДонуКраснодарСаратов