Как Проверить Контрагента на Надежность по Инн • Проверки от правоохранителей
Можно устроить и дополнительную проверку контрагента — например, проверить подлинность лицензий и посмотреть, нет ли компании в реестре недобросовестных поставщиков. А еще посмотреть в другом реестре, к какому типу бизнеса относится контрагент. Если у него микробизнес, при этом он говорит об обратном, это должно насторожить.
Как проверить надежность контрагента по ИНН и зачем это делать
- Статус залога (любой/действует/прекращен);
- Субъект экономической деятельности (ФЛ/ЮЛ/иностранное ЮЛ);
- Регионы (субъект РФ, в котором зарегистрировано или фактически проживает ФЛ – сторона договора);
- Вид имущества (транспортное средство/иное имущество/облигации);
Сервис проверки контрагентов от Сбербанка позволяет быстро оценить риски сотрудничества с организацией или ИП по десяткам параметров. Подходит ООО, крупным игрокам, сотрудникам фирм с развитой инфраструктурой, бухгалтерам и всем тем, кто стремится оптимизировать рабочее время. Платный, но часть информации находится в свободном доступе.
Портал Чекко – Проверь любую организацию или ИП
Начните проверку с запроса интересующих документов у партнера. Если он отказывается их дать или тянет время, используйте интернет. Есть платные и бесплатные сервисы для проверки. Большей части бесплатных сайтов хватит, чтобы выявить недобросовестных лиц и злоумышленников. Чтобы уменьшить риски бизнеса проверьте себя и контрагента в следующих сервисах.
Попросите документ и посмотрите, какие права он дает работнику. Быть уверенным в серьезном отношении партнера к долговым обязательствам и условиям.
А еще не лишним будет посмотреть на сайте ФНС, не собирается ли компания внести изменения в какие-то сведения в реестр. И если да, лучше подождать с заключением договора. Может случиться так, что у компании сменятся учредители, и новые просто обанкротят ее.
10 сервисов для проверки контрагентов по ИНН: бесплатные и платные | Postium
- 3 новых основных метода — «Поиск», «Контракты» и «Арбитражные дела»
- Новый формат JSON-ответов
- Больше данных по организациям и ИП
- Контактные данные для организаций
- Новый расширенный формат финансовой отчетности
- Поддержка POST-запросов
Если один и тот же человек является учредителем в разных компаниях, это нормально. Он может просто получать долю от прибыли, но не принимать фактического участия в управлении. Но если один человек руководит тремя-пятью компаниями, да еще и с противоположными сферами деятельности, это подозрительно. Такой признак есть у компаний с подставными управленцами.
Проверка контрагентов по ИНН или ОГРН | РБК Компании
Сервис проверки контрагентов от Сбербанка позволяет быстро оценить риски сотрудничества с организацией или ИП по десяткам параметров. Подходит ООО, крупным игрокам, сотрудникам фирм с развитой инфраструктурой, бухгалтерам и всем тем, кто стремится оптимизировать рабочее время. Платный, но часть информации находится в свободном доступе.
Так поступает Дмитрий Краснощек , руководитель юридической фирмы Strateg Law. Поэтому нужно учитывать, кто на кого подал в суд и по какому поводу.
Сервис для получения выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Проверить на сайте налоговой себя и контрагента по ИНН можно, получив выписку из реестра юрлиц и ИП. В выписке будет отражена основная информация: дата регистрации, место постановки на учет и т. д. Если информации о партнере нет — он не зарегистрирован.
Бесплатная проверка контрагентов – Контрагентио
- виды деятельности по ОКВЭД;
- бухгалтерскую отчетность;
- зарегистрированные торговые марки;
- юр.адрес, реквизиты и контакты;
- ФИО руководителей и учредителей организации;
- размер уставного капитала;
- статус организации (действует/в процессе ликвидации/ликвидирована).
Раньше контрагентов проверяли по собственному желанию, чтобы не нарваться на мошенников. Сейчас делать это обязательно — согласно Постановлению №53, каждый предприниматель должен проводить проверку перед заключением договора. Логика такова: не смогли распознать мошенника — виноваты сами и будете отвечать за это.
Проверка контрагентов |
Проверить это можно в картотеке арбитражных дел. Посмотрите, есть ли дела, по которым компания выступает ответчиком, и изучите документы. Если подобных разбирательств много, и в них фигурируют неисполнение обязательств или мошенничество, это повод отказаться от сделки. Если дел вообще нет, это хороший признак.
Если будущий партнер есть в реестре, откажитесь от сотрудничества с ним. Идеально подходит крупным игрокам с международными связями.
Перед началом поиска выберите интересующий параметр (например, арбитражный управляющий) и введите поисковый запрос (например, «Иванов Александр Николаевич»). В результатах поиска вы увидите все сообщения поданные этим арбитражным управляющим.
Как проверить контрагента: обзор сервисов — Сервисы на vc. ru
- Если прибыль компании подозрительно низкая или уходит в «минус», велика вероятность, что у вас возьмут предоплату и исчезнут.
- Если у компании много имущества, но нет денег, расценивайте это как «красный сигнал». Задумайтесь, откуда могло взяться такое имущество.
Проверить это можно в картотеке арбитражных дел. Посмотрите, есть ли дела, по которым компания выступает ответчиком, и изучите документы. Если подобных разбирательств много, и в них фигурируют неисполнение обязательств или мошенничество, это повод отказаться от сделки. Если дел вообще нет, это хороший признак.

Правила поиска информации о патентах
Наименование или ФИО участника дела
При запросе по данному параметру результатом поиска будет список всех дел, в материалах которых найдено совпадение по введенному запросу. Следует учесть, что название или Ф.И.О. участника дела не являются абсолютно точными показателями, так как могут совпадать с названием или Ф.И.О. участника другого дела.
В этом разделе поисковой системы вы можете получить сведения о банкротстве начиная с 2004 года. Предоставляет справки из Европейского бизнес-реестра.
Сохранить репутацию перед налоговой и избежать дополнительных взносов
API и базы данных
- несовпадение кодов деятельности с нишей, в которой работает компания;
- слишком частая смена учредителей — примерно раз в несколько месяцев;
- записи о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП на основании информации из открытых источников;
- минимальный размер уставного капитала в 10 000 ₽ при том, что компания позиционирует себя очень надежной.
Обычно Росстат предоставляет сведения за прошлые годы — например, за 2024 год. Текущее финансовое положение компании узнать навряд ли получится, поэтому можно использовать данные за предыдущие отчетные периоды. Если компания несколько лет подряд остается в минусе, с ней явно что-то не так. А небольшой минус — не повод отказываться от сотрудничества: это может быть влияние кризиса.

Проверки от ФНС
Начните проверку с запроса интересующих документов у партнера. Если он отказывается их дать или тянет время, используйте интернет. Есть платные и бесплатные сервисы для проверки. Большей части бесплатных сайтов хватит, чтобы выявить недобросовестных лиц и злоумышленников. Чтобы уменьшить риски бизнеса проверьте себя и контрагента в следующих сервисах.
Доверенность от лица компании поддельная или с истекшим сроком действия. серию и номер паспорта или данные иного документа, удостоверяющего личность ;.
Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.