Как Проверить Контрагента на Надежность по Инн • Проверки от правоохранителей

Можно устроить и дополнительную проверку контрагента — например, проверить подлинность лицензий и посмотреть, нет ли компании в реестре недобросовестных поставщиков. А еще посмотреть в другом реестре, к какому типу бизнеса относится контрагент. Если у него микробизнес, при этом он говорит об обратном, это должно насторожить.

Как проверить надежность контрагента по ИНН и зачем это делать

  • Статус залога (любой/действует/прекращен);
  • Субъект экономической деятельности (ФЛ/ЮЛ/иностранное ЮЛ);
  • Регионы (субъект РФ, в котором зарегистрировано или фактически проживает ФЛ – сторона договора);
  • Вид имущества (транспортное средство/иное имущество/облигации);

Сервис проверки контрагентов от Сбербанка позволяет быстро оценить риски сотрудничества с организацией или ИП по десяткам параметров. Подходит ООО, крупным игрокам, сотрудникам фирм с развитой инфраструктурой, бухгалтерам и всем тем, кто стремится оптимизировать рабочее время. Платный, но часть информации находится в свободном доступе.

Портал Чекко – Проверь любую организацию или ИП

Начните проверку с запроса интересующих документов у партнера. Если он отказывается их дать или тянет время, используйте интернет. Есть платные и бесплатные сервисы для проверки. Большей части бесплатных сайтов хватит, чтобы выявить недобросовестных лиц и злоумышленников. Чтобы уменьшить риски бизнеса проверьте себя и контрагента в следующих сервисах.
Попросите документ и посмотрите, какие права он дает работнику. Быть уверенным в серьезном отношении партнера к долговым обязательствам и условиям.

юрист

А еще не лишним будет посмотреть на сайте ФНС, не собирается ли компания внести изменения в какие-то сведения в реестр. И если да, лучше подождать с заключением договора. Может случиться так, что у компании сменятся учредители, и новые просто обанкротят ее.

Знаете ли Вы хорошего юриста по правам собственности?
ДаНет

10 сервисов для проверки контрагентов по ИНН: бесплатные и платные | Postium

  • 3 новых основных метода — «Поиск», «Контракты» и «Арбитражные дела»
  • Новый формат JSON-ответов
  • Больше данных по организациям и ИП
  • Контактные данные для организаций
  • Новый расширенный формат финансовой отчетности
  • Поддержка POST-запросов

Если один и тот же человек является учредителем в разных компаниях, это нормально. Он может просто получать долю от прибыли, но не принимать фактического участия в управлении. Но если один человек руководит тремя-пятью компаниями, да еще и с противоположными сферами деятельности, это подозрительно. Такой признак есть у компаний с подставными управленцами.

Проверка контрагентов по ИНН или ОГРН | РБК Компании

Сервис проверки контрагентов от Сбербанка позволяет быстро оценить риски сотрудничества с организацией или ИП по десяткам параметров. Подходит ООО, крупным игрокам, сотрудникам фирм с развитой инфраструктурой, бухгалтерам и всем тем, кто стремится оптимизировать рабочее время. Платный, но часть информации находится в свободном доступе.
Так поступает Дмитрий Краснощек , руководитель юридической фирмы Strateg Law. Поэтому нужно учитывать, кто на кого подал в суд и по какому поводу.

Сервис для получения выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Проверить на сайте налоговой себя и контрагента по ИНН можно, получив выписку из реестра юрлиц и ИП. В выписке будет отражена основная информация: дата регистрации, место постановки на учет и т. д. Если информации о партнере нет — он не зарегистрирован.

Бесплатная проверка контрагентов – Контрагентио

  • виды деятельности по ОКВЭД;
  • бухгалтерскую отчетность;
  • зарегистрированные торговые марки;
  • юр.адрес, реквизиты и контакты;
  • ФИО руководителей и учредителей организации;
  • размер уставного капитала;
  • статус организации (действует/в процессе ликвидации/ликвидирована).

Раньше контрагентов проверяли по собственному желанию, чтобы не нарваться на мошенников. Сейчас делать это обязательно — согласно Постановлению №53, каждый предприниматель должен проводить проверку перед заключением договора. Логика такова: не смогли распознать мошенника — виноваты сами и будете отвечать за это.

баннер

Проверка контрагентов |

Проверить это можно в картотеке арбитражных дел. Посмотрите, есть ли дела, по которым компания выступает ответчиком, и изучите документы. Если подобных разбирательств много, и в них фигурируют неисполнение обязательств или мошенничество, это повод отказаться от сделки. Если дел вообще нет, это хороший признак.
Если будущий партнер есть в реестре, откажитесь от сотрудничества с ним. Идеально подходит крупным игрокам с международными связями.

Перед началом поиска выберите интересующий параметр (например, арбитражный управляющий) и введите поисковый запрос (например, «Иванов Александр Николаевич»). В результатах поиска вы увидите все сообщения поданные этим арбитражным управляющим.

Как проверить контрагента: обзор сервисов — Сервисы на vc. ru

  • Если прибыль компании подозрительно низкая или уходит в «минус», велика вероятность, что у вас возьмут предоплату и исчезнут.
  • Если у компании много имущества, но нет денег, расценивайте это как «красный сигнал». Задумайтесь, откуда могло взяться такое имущество.

Проверить это можно в картотеке арбитражных дел. Посмотрите, есть ли дела, по которым компания выступает ответчиком, и изучите документы. Если подобных разбирательств много, и в них фигурируют неисполнение обязательств или мошенничество, это повод отказаться от сделки. Если дел вообще нет, это хороший признак.

эксперт
Мнение эксперта
Петров Алексей, главный консультант и оператор
По всем вопросам обращайтесь ко мне!
Задать вопрос эксперту
Убедиться, что партнер сдержит слово и не подведет вас • Правила поиска по опубликованным сведениям о банкротстве. Критерии проверки можно настроить с учетом требований организации. Смело обращайтесь со всеми своими вопросами, я отвечу в течение рабочего дня!

Правила поиска информации о патентах

Наименование или ФИО участника дела
При запросе по данному параметру результатом поиска будет список всех дел, в материалах которых найдено совпадение по введенному запросу. Следует учесть, что название или Ф.И.О. участника дела не являются абсолютно точными показателями, так как могут совпадать с названием или Ф.И.О. участника другого дела.
В этом разделе поисковой системы вы можете получить сведения о банкротстве начиная с 2004 года. Предоставляет справки из Европейского бизнес-реестра.

Сохранить репутацию перед налоговой и избежать дополнительных взносов

Официальные источники
Раньше контрагентов проверяли по собственному желанию, чтобы не нарваться на мошенников. Сейчас делать это обязательно — согласно Постановлению №53, каждый предприниматель должен проводить проверку перед заключением договора. Логика такова: не смогли распознать мошенника — виноваты сами и будете отвечать за это. Удостовериться, что ваш партнер не связан с компаниями-мошенниками.
Если вам «посчастливилось» связаться с ИП или компанией, которая не уплачивает налоги или скрывает от ФНС настоящий род своей деятельности, налоговики заподозрят в этом и вас. Начнется проверка, появится лишняя «бумажная» работа для бухгалтера.

API и базы данных

  • несовпадение кодов деятельности с нишей, в которой работает компания;
  • слишком частая смена учредителей — примерно раз в несколько месяцев;
  • записи о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП на основании информации из открытых источников;
  • минимальный размер уставного капитала в 10 000 ₽ при том, что компания позиционирует себя очень надежной.

Обычно Росстат предоставляет сведения за прошлые годы — например, за 2024 год. Текущее финансовое положение компании узнать навряд ли получится, поэтому можно использовать данные за предыдущие отчетные периоды. Если компания несколько лет подряд остается в минусе, с ней явно что-то не так. А небольшой минус — не повод отказываться от сотрудничества: это может быть влияние кризиса.

эксперт
Мнение эксперта
Петров Алексей, главный консультант и оператор
По всем вопросам обращайтесь ко мне!
Задать вопрос эксперту
Seldon.Basis • Выделяет разными цветами индикатора- светофора предприятия, которым можно и нельзя доверять. Если проверки нужны нечасто, можно сделать все вручную. Смело обращайтесь со всеми своими вопросами, я отвечу в течение рабочего дня!

Проверки от ФНС

Начните проверку с запроса интересующих документов у партнера. Если он отказывается их дать или тянет время, используйте интернет. Есть платные и бесплатные сервисы для проверки. Большей части бесплатных сайтов хватит, чтобы выявить недобросовестных лиц и злоумышленников. Чтобы уменьшить риски бизнеса проверьте себя и контрагента в следующих сервисах.
Доверенность от лица компании поддельная или с истекшим сроком действия. серию и номер паспорта или данные иного документа, удостоверяющего личность ;.

баннер

Правила поиска по имуществу должника

Оценка надежности
Найти интересующую Вас информацию о патентах вы можете по номеру или названию патента, а так же по Ф.И.О. патентообладателя. Результатом поиска будет список всех карточек, в материалах которых найдено совпадение по введенному значению. Сервисы, которые мы собрали в статье, покажут достоверную и точную информацию о ваших партнерах.

🟠 Пройдите опрос и получите консультацию бесплатно

🟠 Введите свой вопрос в форму для консультаций

Понравилось? Поделись с друзьями:
Оставить отзыв

Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.

МоскваСанкт-ПетербургНовосибирскЕкатеринбургКазаньНижний НовгородОмскСамараРостов на ДонуКраснодарСаратов